সাইপ্রাসে এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যানের সম্পত্তি জব্দ

সাইপ্রাসের একটি আদালত বাংলাদেশি ব্যবসায়ী মোহাম্মদ সাইফুল আলম ও তার স্ত্রীর মালিকানাধীন একটি সম্পত্তি জব্দ করেছে। বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের অনুরোধে ব্যাংক জালিয়াতি ও অর্থপাচারের অভিযোগে চলমান তদন্তের অংশ হিসেবে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

আদালতের আদেশ ও তদন্তের প্রেক্ষাপট

নিকোসিয়া জেলা আদালত ১৯ মে এই আদেশ জারি করে, যার ফলে পারেক্কলিসিয়ার একটি সম্পত্তি জব্দ করা হয়। সাইপ্রাসের অর্থপাচার বিরোধী ইউনিট মোকাসের আবেদনের ভিত্তিতে এই আদেশ দেওয়া হয়। বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের পারস্পরিক আইনি সহায়তা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই অনুরোধ জানানো হয়।

এস আলম গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান সাইফুল আলম অবশ্য কোনো অন্যায় অস্বীকার করেছেন। তিনি ২০১৬ সালে সাইপ্রাসের 'গোল্ডেন পাসপোর্ট' প্রকল্পের মাধ্যমে নাগরিকত্ব অর্জন করেন। জব্দকৃত সম্পত্তিটি পারেক্কলিসিয়ায় অবস্থিত একটি দোতলা বাড়ি।

—

তদন্তের বিবরণ

সাইপ্রাস কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিল করা নথি অনুযায়ী, বাংলাদেশি তদন্তকারীরা ২০০৯ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে কোম্পানির নেটওয়ার্ক ও আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ তদন্ত করছে। এই তদন্তে জালিয়াতিমূলক ঋণ, অবৈধ সম্পদ সঞ্চয় ও অর্থপাচারের অভিযোগ রয়েছে।

অভিযোগ রয়েছে যে, সাইফুল আলমের কোম্পানিগুলো ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি ও ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক সহ বেশ কয়েকটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে বিপুল পরিমাণ ঋণ নিয়েছিল। অনুরোধে বলা হয়েছে, সেই ঋণের অনেকগুলোই পরবর্তীতে খেলাপি হয়ে যায় এবং তদন্তকারীরা দেখছেন যে, এই ঋণের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ একাধিক এখতিয়ারে পরিচালিত কোম্পানি ও আর্থিক কাঠামোর নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিদেশে স্থানান্তরিত হয়েছে কিনা।

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর প্রকাশ্যে বলেছেন যে, এই মামলায় ৮ বিলিয়ন ইউরোর বেশি দেশ থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করে যে, তদন্তের সাথে সম্পর্কিত সম্পদ সাইপ্রাস, সিঙ্গাপুর ও অন্যান্য এখতিয়ারে অবস্থিত হতে পারে।

আন্তর্জাতিক কোম্পানির ভূমিকা

তদন্তের একটি অংশ সাইপ্রাসে নিবন্ধিত কোম্পানি ACLARE International-এর সাথে সম্পর্কিত, যা সাইফুল আলম ২০১৬ সালে ACLARE Investment Ltd-এর ক্রয়ের মাধ্যমে অধিগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ তদন্ত করছে যে, এই কোম্পানিটি তদন্তাধীন অর্থ স্থানান্তরের সাথে সম্পর্কিত লেনদেনে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা।

আদালতের দাখিলে সাইপ্রাস, ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড ও জার্সিতে কোম্পানি ও ট্রাস্টের একটি নেটওয়ার্কের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। তদন্তকারীরা সেই সত্তাগুলোর মালিকানা কাঠামো ও আর্থিক কার্যকলাপ নির্ধারণের চেষ্টা করছেন।

সাইফুল আলমের আইনি অবস্থান

সাইফুল আলমের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক আইন সংস্থা কুইন এমানুয়েলের মাধ্যমে বলা হয়েছে যে, তার বিনিয়োগ বৈধ বিদেশি উৎস থেকে অর্থায়িত হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে গৃহীত পদক্ষেপ অযৌক্তিক। তিনি ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর সেটেলমেন্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট ডিসপিউটস-এও মামলা দায়ের করেছেন, যুক্তি দিয়ে যে, তার সম্পদের ওপর নিষেধাজ্ঞা, যার মধ্যে জব্দকৃত সম্পত্তি রয়েছে, তা আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ সুরক্ষা চুক্তি লঙ্ঘন করে।

এস আলম গ্রুপের মালিক সাইপ্রাসের গোল্ডেন পাসপোর্ট প্রকল্পের মাধ্যমে নাগরিকত্ব অর্জন করেন, যা পরে সরকার বাতিল করে দেয়। তবে তিনি নিকোলাটোস কমিটির প্রতিবেদনে উল্লেখিত ব্যক্তিদের তালিকায় নেই, যা এই প্রকল্পের কার্যক্রম পরীক্ষা করেছিল।